Архив рубрики: Публикация "Панамских документов"

Reuters: в Панаме арестованы основатели Mossack Fonseca по делу о коррупции

Материалы Mossack Fonseca стали основой "Панамских документов", содержащих информацию о счетах более ста политиков и знаменитостей из более чем 50 стран

Подавший в отставку экс-премьер Исландии получил место в парламенте

Политик, покинувший пост на фоне "панамского скандала", назвал это закономерным и обвинил коллег-прогрессистов в том, что те не удержали власть, погрязнув во внутрипартийной борьбе

Из-за «панамского скандала» экс-премьер Исландии лишился поста главы прогрессистов

Это первый с 1944 года случай, когда действующий глава исландских прогрессистов лишается своего поста по итогам выборов главы партии

Ролдугин готовит проект, который даст ответы на вопросы о его офшорах

Ранее Международный консорциум журналистских расследований ICIJ сообщал, что виолончелист владел офшорными компаниями, через которые проводились сделки на $2 млрд

Синдзо Абэ: Япония хочет играть ведущую роль в борьбе с уклонением от налогов

Премьер-министр Японии напомнил в своем заявлении о публикации "Панамских документов", которые раскрыли данные об офшорных счетах, принадлежащих, в том числе, некоторым мировым лидерам

Netflix снимет фильм про панамский офшорный скандал

Картина будет основана на книге двух немецких журналистов, которые первыми заполучили "Панамские документы" от источника и опубликовали на их основе разоблачительный материал

Шведский банк заблокировал 68 счетов в рамках расследования офшорного скандала

Расследование банка показало, что на 15 апреля 2016 года в его филиале в Люксембурге было 129 офшорных клиентов, которым оказывала поддержку панамская компания Mossack Fonseca

Режиссер Стивен Содерберг снимет фильм про панамский офшорный скандал

Сценарий фильма будет основан на книге "Секретный мир", написанной Джейком Бернстайном, который помог обнародовать многочисленные документы, связанные с офшорами

Место председателя Верховной рады «заняла» Надежда Савченко

Около 15 депутатов блокировали президиум Рады, еще пятеро встали у трибуны парламента, требуя расследования офшорных скандалов

Киевские коммунальщики снесли кондитерский магазин Порошенко

Около 30 человек пытались противостоять демонтажу. Сейчас на месте дежурят сотрудники полиции, чтобы не допустить мародерства

Киевские коммунальщики снесли кондитерский магазин Порошенко

Около 30 человек пытались противостоять демонтажу. Сейчас на месте дежурят сотрудники полиции, чтобы не допустить мародерства

Киевский суд обязал Генпрокуратуру заняться офшором, который связывают с Порошенко

"Почти год ГПУ избегала законных действий по проверке представленных ей фактов, не внося данные в Единый реестр досудебных расследований", - написал экс-глава СБУ Валентин Наливайченко

Адвокат Mossack Fonseca рассказал о мотивах обращения с жалобой в прокуратуру

Арестованный в Женеве IT-специалист компании имел доступ к базе данных, из которой была похищена информация, впоследствии использованная для составления "Панамских документов"

СМИ: в женевском офисе панамской компании Mossack Fonseca прошли обыски

Сообщается, что был задержан специалист по информационным технологиям, работающий в компании, которого подозревают в выводе большого массива конфиденциальных данных из офиса

Прокуратура Аргентины просит проверить декларации президента в связи с делом об офшорах

Прокурор считает необходимым определить, "есть ли в бумагах противоречия, являются ли эти противоречия результатом обмана или простой ошибки"

Генпрокуратура РФ опровергла данные СМИ о проверке замглавы МВД по «панамскому досье»

"Информационная журналистика заканчивается ровно в тот момент, когда репортеры начинают додумывать факты", - отметил официальный представитель ведомства Александр Куренной

Суд в Аргентине расширил расследование по делу о связях президента с офшорами

Судья приказал генеральной инспекции Министерства юстиции Аргентины предоставить копии дел пяти компаний, которые могут быть связаны с главой государства

Пресс-секретарь заммэра Москвы Максима Ликсутова отрицает его связь с делом Магнитского

Ранее в СМИ появилась информация о том, что немецкая газета Südeutsche Zeitung связала компанию, принадлежащую Ликсутову, с делом умершего аудитора фирмы Hermitage Capital

СМИ: Сингапур просит банки отчитаться о связях с компаниями из «Панамских документов»

Для ответа банкам не были установлены жесткие временные рамки, однако некоторые кредитные организации Сингапура уже откликнулись на просьбу властей

СМИ: «Панамские документы» закрепили тенденцию появления крупных разоблачений

"Спрос на прозрачность финансовых операций и реформу налоговых систем реально растет", - считает экономист Габриэль Закман из Калифорнийского университета в Беркли

The Telegraph извинился перед президентом РШФ за публикацию ложной информации

"Мы очень благодарны лондонским журналистам за готовность взаимодействовать и устанавливать истину", - сказал ТАСС президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов

Лидеры G7 отразили в декларации саммита главные международные и экономические проблемы

По итогам сессий были также приняты отдельные документы по борьбе с терроризмом и коррупцией, по обеспечению кибербезопасности и содействию здравоохранению

G7: борьба с коррупцией необходима для обеспечения устойчивого развития

Необходимость включения темы борьбы с коррупцией в повестку саммита "семерки" возникла на фоне недавней публикации "Панамских документов" по офшорам

Лидеры G7 договорились о совместных мерах для обеспечения роста экономики

Также в итоговой декларации говорится, что борьба с коррупцией необходима для обеспечения экономического роста и устойчивого развития

Опрос: большинство украинцев хотят отставки Порошенко из-за офшорного скандала

Исследование проводилось с 13 по 18 мая марта среди 2039 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины.

Абэ: Япония выступает за последовательные меры по борьбе с неуплатой налогов

"Необходимо, чтобы все страны объединились, с целью последовательного принятия мер для решения этой проблемы", - приводит слова премьер-министра агентство Киодо

Лидеры стран «семерки» на открывающемся в Японии саммите обсудят политику и экономику

На повестке дня также вопросы торговли, безопасности, борьбы с климатическими изменениями и энергетики

Страны «семерки» примут меры по борьбе с уклонениями от уплаты налогов

"Страны "семерки" выступают за прозрачность трансграничных финансовых потоков и приложат все усилия по борьбе с уклонением от уплаты налогов", - заявил министр финансов Японии Таро Асо

СМИ: лидеры G7 на саммите в Японии поддержат меры по борьбе с незаконными капиталами

По сведениям Киодо, лидеры G7 также выступят за усиление сотрудничества в области обмена информацией, чтобы предотвратить случаи уклонения от уплаты налогов и отмывания денег

Президент Алжира подал в суд на Le Monde в связи с публикацией о «Панамских документах»

Адвокаты Абдельазиза Бутефлика требуют теперь от парижской газеты выплаты €10 тыс. в качестве компенсации нанесенного материального и морального ущерба

Японский премьер на саммите «семерки» поднимет вопрос об офшорах

"Уклонение от налогов - это серьезный вопрос, который подрывает доверие со стороны налогоплательщиков", - сказал Синдзо Абэ

Мексика проверяет сведения почти о 300 фигурирующих в «Панамских документах» согражданах

Всем им нужно будет представить документы, подтверждающие уплату налогов с различных операций в соответствии с законодательством Мексики или той страны, где они проживали на момент их совершения

Российская шахматная федерация заключила контракт с международной юридической компанией

Глава РШФ Андрей Филатов намерен предпринять все возможные правовые меры для защиты своих прав, законных интересов и деловой репутации

Депутат Рады: НБУ подтвердил отсутствие у Порошенко лицензии на инвестиции за границу

Депутат Игорь Луценко напомнил, что постановление НБУ для осуществления всех видов инвестиций требует от резидента обязательного и предварительного получения лицензий

Радикалы четвертый день блокируют трибуну Рады, требуя расследования офшоров Порошенко

Олег Ляшко также сообщил о давлении на его однопартийцев в связи с блокированием трибуны, добавив, что одного из депутатов партии вызвали на допрос

Премьер Австралии отмахнулся от публикации о причастности к «Панамским документам»

Малколм Тернбулл 23 года назад входил в состав директоров компании Star Technology Services Ltd, инкорпорированной на Британских Виргинских

Пути активизации взаимодействия в борьбе с коррупцией обсудят участники саммита в Лондоне

В повестку дня встречи, участие в которой подтвердили представители порядка 40 стран, также включена проблематика возвращения похищенных активов

Данные более 200 физических и юридических лиц Вьетнама попали в «Панамское досье»

В Государственной налоговой службе Вьетнама создана специальная группа, которой предстоит выявить возможные факты уклонений от уплаты налогов

СМИ: судья в Аргентине запросил у ряда стран данные о фирмах семьи президента

Кроме того, судья запросил у Центробанка Аргентины информацию о всех счетах главы государства за период с 1 января по настоящее время

Актриса Эмма Уотсон попала в «панамское досье» после покупки дома за $4 млн

По данным издания, Уотсон воспользовалась в 2013 году услугами панамской компании Mossack Fonseca, учредившей в свою очередь фирму Falling Leaves, через которую и была приобретена недвижимость

СМИ: Панама обещала с 2018 года внедрить автоматический обмен налоговыми данными

"Панама также берет на себя обязательство обмениваться автоматическим образом фискальными данными согласно нормам, выработанным ОЭСР, со всеми государствами, которые этого пожелают", - пишет Le Monde

Радикалы заблокировали трибуну в Раде, требуя расследования офшоров Порошенко

В настоящее время несколько десятков радикалов стоят у трибуны, но заседание парламента продолжается и депутаты рассматривают вопросы повестки дня

Комиссию для расследования данных из «Панамских документов» создадут в Уругвае

В состав комиссии войдут семь человек, целью которых будет "предотвращение финансового мошенничества, хищения, уклонения от налогов, отмывания денег, а также обеспечение транспарентности".

Президент Аргентины подтвердил, что предоставит суду все данные о связях с офшорами

В апреле аргентинская прокуратура попросила суд провести расследование в отношении Макри, подозреваемого в намеренном сокрытии своих связей с компаниями, зарегистрированными в офшорах

Аргентинский суд запросил у Панамы и Багам данные об участии президента в офшорах

В апреле аргентинская прокуратура попросила суд провести расследование в отношении Маурисио Макри, подозреваемого в намеренном сокрытии своих связей с компаниями, зарегистрированными в офшорах

На Кипре заявляют, что «Панамские документы» не имеют ничего общего со страной

В то же время глава госагенства инвестиций Кипра заявил, что Центральный банк страны считает информацию о "Панамских документах" так или иначе связанной с кипрской банковской системо

Порошенко поручил разработать законы для противодействия выведению доходов за границу

Кабинету министров Украины также поручено безотлагательно организовать работу по присоединению Украины к международным инициативам Организации экономического сотрудничества и развития

Консорциум расследований: публикация «Панамских документов» не противоречит законам США

"Мы действуем в полном соответствии с законами Соединенных Штатов. И имеем полное право делать то, что делаем", - заявил директор Международного консорциума журналистских расследований

Президент Исландии утверждает, что не знал об офшорной фирме родителей своей жены

"Ни президент, ни Доррит ничего не знают об упомянутой компании, - говорится в комментарии канцелярии главы государства. - Отец Доррит умер, а ее мать, которой 86 лет, не помнит о такой компании"

Лукашенко: обнародование «Панамского архива» — «стрельба по воробьям»

"На какое-то время негодяев, которые воруют, немного припугнут. Но есть и другая сторона: будут более изощренными, как воровали, так и будут воровать", - заявил президент Белоруссии

Росфинмониторинг не подключался к вопросу «Панамских документов»

"Вопросы, связанные с деофшоризацией, они, конечно, находятся в сфере наших интересов, но это ближе к правоохранительным органам и к налоговым", - заявил заместитель директора ведомства Павел Ливадный

СМИ обнаружили связь семьи президента Исландии с офшорными компаниями

По данным исландских СМИ, тесть и теща Олавура Рагнара Гримссона оказались акционерами фирмы, зарегистрированной на Британских Виргинских островах

Финские власти не нашли подтверждений связи местных банков с офшорными компаниями

"Не было найдено никаких данных, из-за которых его деятельность вызывала бы подозрения", - сообщили газете Helsingin Sanomat в управлении финансового надзора Финляндии

Франция потребовала от Панамы обеспечить полную прозрачность в налоговой сфере

Отмечается, что эта прозрачность должна касаться как уже имеющихся запросов, так и возможных обращений в будущем, включая все, что связаны со сведениями из "Панамских документов

В Нидерландах поддержали публикацию данных о налоговых отчислениях компаний

"Этот вопрос требует решения, нам необходимо работать над тем, чтобы сделать систему честной", - уверен министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум

Reuters: при обысках в офисе Mossack Fonseca изъяты остатки уничтоженных документов

Среди изъятых предметов было много бумаг, измельченных шредером, отметил следователь по делам организованной преступности Хавье Карабалло

Еврокомиссия надеется, что страны ЕС вскоре завершат работу над списком налоговых гаваней

Еврокомиссия продолжает "изучать возможности по борьбе с теми, кто дает рекомендации по избежанию налогообложения и создает соответствующие схемы", указал замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис

Дейсселблум: страны ЕС присоединились к инициативе по обмену данными о владельцах офшоров

"Сейчас продолжаются работы по пакету документов по предотвращению избежания налогообложения", - отметил министр финансов председательствующих в ЕС Нидерландо

СМИ: в США начато уголовное расследование по материалам «Панамских документов»

Guardian отмечает, что указанные действия были предприняты после того, как президент Барак Обама назвал "панамские документы" "очень важными", а проблему уклонения от налогов - "чрезвычайно серьезной"

Панама присоединится к международной системе по обмену налоговыми данными

По словам президента страны Хуана Карлоса Варела, "на этой неделе Панаму посетят специалисты Организации экономического сотрудничества и развития, которые начнут готовить соответствующее соглашение"

Силуанов: «двадцатка» обсудила санкции против стран, не раскрывающих данные о бенефициарах

План действий по борьбе с размыванием налоговой базы и выводом прибыли в низконалоговые юрисдикции был одобрен лидерами стран G20 во время российского председательства в 2013 году

Министр финансов Украины Данилюк заявил, что не владеет офшорными компаниями

"Я работал в бизнесе большую часть своей жизни и делал это прозрачно", - заверил министр в ответ на обвинения со стороны лидера Радикальной партии Олега Ляшко

ОЭСР: Панама согласилась принять международные стандарты налоговой отчетности

Ранее власти страны активно выступали против присоединения к международной системе обмена налоговыми данными

Sueddeutsche Zeitung утверждает, что не принадлежит Goldman Sachs

Во время "Прямой линии" президент России Владимир Путин отметил, что первая публикация "панамского архива" появилась в газете Süddeutsche Zeitung, которая принадлежит американской корпорации